Ba bị can này gồm: Nguyễn Hoài Giang (50 tuổi, chủ tịch HĐTV); Vũ Mạnh Tùng (44 tuổi, cựu phó tổng giám đốc) và Phạm Xuân Quang (38 tuổi, cựu kế toán trưởng).  Ba bị can: Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang (từ trái sang). Theo Bộ Công an, động thái tố tụng nói trên nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại BSR và Ngân hàng Đại Dương (OceanBank). Vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đáng chú ý, trước khi bị bắt giam, ba cựu cán bộ của BSR từng được triệu tập tới phiên sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm hồi tháng 9 năm ngoái để làm rõ về việc nhận hàng chục tỉ đồng tiền chi lãi ngoài. Trả lời HĐXX khi đó, bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc OceanBank, khai rằng đã nhiều lần đến gặp và đưa tiền chi lãi ngoài cho bốn lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn với tổng số tiền khoảng 19 tỉ đồng. Quá trình này diễn ra từ tháng 7-2012 đến tháng 6-2014. Trong đó gửi cho chủ tịch HĐTV Nguyễn Hoài Giang, mỗi lần đưa từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng nhưng không nhớ số lần; tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc mỗi lần khoảng 500 triệu đồng, khoảng 7-8 lần; phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng mỗi lần từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng và kế toán trưởng Phạm Xuân Quang 300-500 triệu đồng. Theo bị cáo Thu, mỗi lần đến Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, cựu tổng giám đốc OceanBank đều nhờ giám đốc Chi nhánh Quảng Ngãi là Phan Thị Tú Anh liên hệ gặp và đi cùng. Trước những lời khai này, HĐXX đã yêu cầu triệu tập bốn cán bộ của BSR tới tòa. Có mặt tại tòa, ông Phạm Xuân Quang khi đó khẳng định: “Đây hoàn toàn là lời khai một phía, tôi không nhận khoản chăm sóc khách hàng nào từ cán bộ Ngân hàng OceanBank”. Bị HĐXX truy vấn về việc tại sao bị cáo Thu khai 7-8 lần qua cơ quan, ông Quang cho biết đó là những dịp công ty có sự kiện, các khách hàng trong ngành trong đó có OceanBank vào trong đó giao lưu. Về phía mình, ông Nguyễn Hoài Giang cũng khẳng định trong khoảng thời gian 2011-2014 không nhận khoản tiền nào từ OceanBank. “Trong suốt thời gian này, tôi có một vài lần gặp chị Thu và anh Sơn (Nguyễn Xuân Sơn - PV) nhưng không nhận khoản tiền chăm sóc khách hàng nào” - ông Giang nói. Tương tự, ông Vũ Mạnh Tùng cho biết ông phụ trách mảng tài chính kế toán, kế hoạch. Thời điểm cao điểm nhất, BSR gửi khoảng 1.000 tỉ đồng và thấp nhất là 2 tỉ đồng vào OceanBank nhưng “không nhận bất kỳ một khoản lãi ngoài nào từ chị Thu hay cán bộ OceanBank”. Đặc biệt, ông Đinh Văn Ngọc, nguyên tổng giám đốc BSR, tại thời điểm đó phủ nhận việc được đưa tiền. Thấy vậy, chủ tọa đề nghị bốn lãnh đạo BSR đứng dậy để bị cáo Thu xác nhận và cựu tổng giám đốc OceanBank đã khẳng định rằng đúng những người này. Đáp lại, ông Ngọc cho rằng đây là lời khai không chính xác, bịa đặt, hành vi của bị cáo Thu có dấu hiệu phạm vào tội vu khống. Đây là vụ án mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra trong giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Vũ Mạnh Tùng - nguyên Phó tổng giám đốc, Nguyễn Hoài Giang - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phạm Xuân Quang - nguyên Kế toán trưởng và Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng giám đốc (cùng Công ty BSR). Tại phiên tòa này, HĐXX cũng đã gửi giấy triệu tập Hà Văn Thắm đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí VN (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Ngân hàng OceanBank là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, Công ty BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank chi nhánh Quảng Ngãi. Với vai trò là lãnh đạo của Công ty BSR, trong 2 năm (2013 - 2014), Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc đã quyết định việc gửi tiền của Công ty BSR vào Ngân hàng OceanBank, do đó đã được Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank chi tiền ngoài hợp đồng. Vũ Mạnh Tùng đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng và 40.000 USD (tổng số tương đương hơn 3,7 tỉ đồng); Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận và chiếm đoạt 1,8 tỉ đồng và 20.000 USD (tổng số tương đương hơn 2,2 tỉ đồng); Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc Công ty BSR gửi tiền tại OceanBank Ngày 10.5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam với bị can Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV và Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn. Từng bị triệu tập Đây là giai đoạn tiếp theo của vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Các bị can Nguyễn Hoàng Giang và Phạm Xuân Quang bị khởi tố và bắt tạm giam với tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Ông Tùng bị bắt về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong vụ án sơ thẩm liên quan đến Hà Văn Thắm, 4 người bị triệu tập liên quan vụ án gồm: Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV, ông Đinh Văn Ngọc - cựu Tổng Giám đốc, ông Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng Giám đốc và ông Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng. Quanh co, phủ nhận việc nhận tiền Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 9.9.2017, ông Nguyễn Hoài Giang bị tố nhận mỗi lần từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng; TGĐ Đinh Văn Hậu, mỗi lần 500 triệu, khoảng 7-8 lần; ông Vũ Mạnh Tùng (Phó TGĐ phụ trách kế toán) mỗi lần cũng đưa từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, tổng khoảng bốn lần. Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang khoảng 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng (nhưng bị cáo Thu chỉ nhớ anh này tên Quang). Đối chất tại phiên tòa, cả 4 người đều bác bỏ lời khai, cho rằng đó là lời khai một chiều, thậm chí là vu khống, riêng ông Đinh Văn Ngọc cho rằng lời khai của Thu là bịa đặt và đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự tội vu khống. Trả lời thẩm vấn, ông Phạm Xuân Quang cho biết, BSR có quan hệ gửi và vay tiền tại Oceanbank, hợp đồng tín dụng cao nhất là 1.150 tỉ đồng, thấp nhất 2 tỉ đồng. Ngoài lãi suất quy định trong hoạt động, ông Quang khai, BSR không nhận lãi ngoài hợp đồng. Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai: Tháng 7.2012 đến tháng 6.2014, bị cáo đã rất nhiều lần đưa tiền (khoảng 7-8 lần) cho ông Quang và lãnh đạo của BSR. Mỗi lần khoảng 200-300 triệu đồng, cao nhất 500 triệu đồng. Đối với ông Quang, Thu đưa tại 2 địa điểm là phòng làm việc và trụ sở ban quản lý Lọc hóa dầu Bình Sơn ở TP.Quảng Ngãi. Ngoài ra có một lần tại quán càphê ở TPHCM trong 1 chuyến đi công tác. Trong các lần đưa tiền đều có Phan Thị Tú Anh - cựu GĐ chi nhánh Quảng Ngãi - đi cùng. Ngoài ra còn có ban đối tác chiến lược, trong đó có Nguyễn Thị Minh Phương - cựu Phó TGĐ Oceanbank. Theo bị cáo Tú Anh, trong những lần Thu đến công tác tại Quảng Ngãi, bị cáo có đi tháp tùng. Thu có yêu cầu bị cáo liên hệ với lãnh đạo BSR. Trong các lần đi cùng, Tú Anh không biết đưa tiền cho ai, trong việc giao tiếp xã giao, bị cáo luôn rời đi trước. Tú Anh cũng xác nhận, Thu đến BSR và gặp gỡ lãnh đạo của Cty Lọc hóa dầu Bình Sơn như các ông: Giang, Ngọc, Tùng, Quang. Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang cũng khẳng định không nhận khoản tiền nào. Ông nói có gặp Thu vài lần tại hội nghị, dịp thành lập Cty. “Tôi cũng một vài lần gặp Nguyễn Xuân Sơn, lâu quá rồi tôi không nhớ”. Theo ông Giang, PVN có nhiều văn bản yêu cầu gửi tiền và giao dịch tại Oceanbank, nên không có lý do gì để nhận lãi ngoài. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C46) đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước. |
