TTO - Hầu hết các bị cáo đều khai thực hiện hành vi buôn lậu theo chỉ đạo của ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, tuy nhiên đến nay ông Huy vẫn bỏ trốn và đang bị truy nã.
 Các bị cáo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG Trong phần xét hỏi chiều 5-5, ngoài làm rõ hành vi buôn lậu của các bị cáo, chủ tọa cũng thẩm vấn bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường). Cơ quan điều tra xác định Huy có vai trò cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 255.000 thiết bị điện tử từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, Huy đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này. "Không biết Huy có liên lạc với gia đình không" Bị cáo Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) khai làm việc ở đây từ năm 2009. Sau thời gian sinh sống ở Đức về Việt Nam, bị cáo không có việc làm nên xin vào Công ty Nhật Cường làm, không biết có ký hợp đồng lao động hay không, chỉ biết có đóng bảo hiểm. "Bị cáo bắt đầu làm từ công việc trông xe ở vỉa hè với tiền lương hơn 1 triệu đồng. Công việc của bị cáo cũng không cụ thể, chỉ khi nhân viên trong công ty nhờ làm gì thì bị cáo làm. Từ năm 2012, công việc chính của bị cáo là thu tiền từ các cửa hàng bán lẻ. Mỗi ngày đi thu tiền từ hơn 10 cửa hàng, rồi ra ngân hàng nộp tiền", bị cáo nói. Bị cáo Việt bị truy tố vì có một số lần nhận hàng lậu cho Công ty Nhật Cường. Bị cáo Bùi Quốc Việt trả lời thẩm vấn tại tòa - Ảnh: GIANG LONG "Thời gian trước khi bị bắt, bị cáo có liên hệ với em trai không?", chủ tọa truy vấn. Bị cáo Việt cho hay trước khi bị bắt bị cáo không liên lạc với em trai Bùi Quang Huy, cũng không biết Huy có liên lạc với gia đình hay không, không biết em trai trốn ở đâu, làm gì. "Bị cáo tuyệt đối không liên lạc với Bùi Quang Huy", bị cáo Việt lớn giọng. Lập 2 phần mềm che giấu hành vi buôn lậu Bị cáo Trần Ngọc Ánh - phó tổng giám đốc Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc - giám đốc tài chính và các nhân viên của công ty đều khai Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty và nhằm che giấu hành vi buôn lậu. Huy chỉ đạo bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của công ty trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Theo bị cáo Ánh, ông chủ Nhật Cường thuê một nhóm kỹ sư bên ngoài xây dựng hệ thống phần mềm ERP, còn phần mềm MISA thì mua bản quyền từ một đơn vị khác. Các nhân viên của công ty đều được truy cập vào ERP, còn MISA thì chỉ có Huy và một số ít người được truy cập. Bị cáo Ngọc thừa nhận số liệu hàng hóa thể hiện trên phần mềm có hàng trăm ngàn thiết bị nhập về không có hóa đơn VAT. "Việc hợp thức hóa hàng lậu bán ra như thế nào thì bị cáo không phụ trách, mà do bên bán hàng. Sau khi Nhật Cường mở rộng kinh doanh, bị cáo mới thấy có hàng hóa nhập khẩu không VAT. Bị cáo chỉ biết đấy là hàng không làm thủ tục thông qua hải quan. Bị cáo làm việc theo chỉ đạo cấp trên là anh Huy và anh Ánh, sau này mới biết đây là hành vi vi phạm pháp luật", bị cáo Ngọc khai. Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính. Các bị can cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. TTO - Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, có vai trò tổ chức, chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng. Ngày 19/5, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường - đối tượng đang bị điều tra vi buôn lậu và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra nhận định Bùi Quang Huy đã bỏ trốn ngày 9/5/2019. Trước cuộc đào tẩu của Tổng giám đốc Nhật Cường, đã có không ít những nhân vật đình đám tìm đường trốn ra nước ngoài để tránh ra tòa lĩnh án. Tuy nhiên kết cục của họ đã khác những gì họ dự tính rất nhiều. Cuộc trốn chạy nửa vòng trái đất của Dương Chí Dũng Ngày 17/5/2012, Dương Chí Dũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Dương Chí Dũng báo cho em trai là Dương Tự Trọng (khi đó là Phó giám đốc Công an Hải Phòng) và được hướng dẫn trốn tại nhà bạn gái của ông ta là Hoàng Kim Nhung. Trọng sau đó gọi Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng và một cán bộ Công an Hải Phòng bàn kế hoạch tổ chức cho anh trai trốn đi nước ngoài.. Trưa 19/5, chân tay của Trọng thống nhất sẽ tổ chức cho Dương Chí Dũng vào TP.HCM, qua đường tiểu ngạch qua cửa khẩu biên giới Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) trốn sang Campuchia, rồi đi sang Mỹ. Sáng 20/5/2012, Dương Tự Trọng yêu cầu 2 người đón anh trai đi đường bộ vào TP.HCM. Chiều cùng ngày, Trọng cũng đi máy bay vào TP.HCM. Trưa 23/5/2012, các thuộc cấp của Phó giám đốc Công an Hải Phòng đặt phòng cho Dương Chí Dũng ở khách sạn, chờ hôm sau bay qua Singapore, rồi nhập cảnh vào Mỹ. Do không được nhập cảnh vào Mỹ, ngày 27/5/2012, Dương Chí Dũng buộc phải quay lại Campuchia. Trước tình thế đó, Dương Tự Trọng tiếp tục triệu tập đàn em yêu cầu bố trí chỗ để Dương Chí Dũng ăn ở an toàn. Trước khi chia tay, Dương Tự Trọng gửi 30.000 USD cho anh trai. Sau thời gian truy tìm Dương Chí Dũng ở trong nước không có kết quả, cơ quan điều tra đã liên hệ với Interpol phát lệnh truy nã quốc tế. Ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ. Ngày 5/4/2014, phiên phúc thẩm đã tuyên bố y án tử hình Dương Chí Dũng do tham ô và cố ý làm trái tại Vinalines, yêu cầu bồi thường 110 tỷ đồng. Gần một năm trốn truy nã của Trịnh Xuân Thanh ở nước ngoài
Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tài liệu điều tra xác định, Trịnh Xuân Thanh và nhóm cán bộ chủ chốt của PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát và làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013). Năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị thành viên, qua đó phát hiện PVC đã tham gia liên kết, liên doanh với nhiều doanh nghiệp bên ngoài gây thua lỗ và thất thoát vốn của Nhà nước. Đến tháng 7/2016, Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ thua lỗ ở PVC thời Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo. Hai tháng sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do không liên lạc được qua điện thoại với ông Thanh, Tỉnh ủy Hậu Giang đã cử cán bộ ra Hà Nội tìm nhưng không có kết quả. Cơ quan điều tra xác định Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn nên đã quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế hồi tháng 9/2016. Sau gần 10 tháng bị truy nã quốc tế, ngày 31/7/2017, thông tin từ Bộ Công an cho biết bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú. Ra tòa, Trịnh Xuân Thanh nhận 2 mức án chung thân vì tội tham ô tại vụ án PVP land và PVC. 14 ngày bỏ trốn của Vũ "nhôm", nhiều hộ chiếu cầm tay
Tối 21/12/2017, lực lượng của Bộ Công an khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ tức Vũ "nhôm" tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi xe của Bộ Công an đi ra từ tầng hầm khu nhà, không hề có Vũ "nhôm" ngồi trên xe. Người này đã đột nhiên mất tích. Tối 22/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) phối hợp với Công an Đà Nẵng đã công bố Quyết định khởi tố bị can ngày 20/12 đối với Phan Văn Anh Vũ do có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước. Ở thời điểm này, cơ quan điều tra xác nhận việc Vũ nhôm sở hữu ít nhất 2 hộ chiếu với hai tên khác nhau. Xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định truy nã. Sau 7 ngày mất tích, chiều ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) xác nhận tạm giữ người tên "Phan Van Anh Vu" vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh. Hãng Reuters ngày 4/1 đưa tin Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã. Sau 14 ngày bỏ trốn, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị Bộ Công an bắt giữ vào chiều 4/1/2018. Năm 2018, Phan Văn Anh Vũ ra tòa nhận 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”; 17 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án ngân hàng Đông Á (Phiên tòa phúc thẩm vụ án này vừa bị hoãn vì một số lý do). Ngày 30/1/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 15 năm tù trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng cục V Bộ Công an. |
